Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis quickq账号购买Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah menelusuri aliran uang dan aset tiga petinggi KSP Indosurya Cipta yang menjadi tersangka kasus penipuan, penggelapan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Iya (menelusuri aset tersangka kasus Indosurya) Kami membantu di terkait followthemoney-nya," kata Ivan kepada wartawan, Selasa (8/3).

Saat dikonfirmasi soal transaksi maupun aset para tersangka, termasuk temuan aset di luar negeri, Ivan mengatakan sudah menyerahkan seluruh hasil analisisnya ke Bareskrim. "Sudah kami serahkan ke Bareskrim ya," ungkapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi KSP Indosurya. Mereka yakni Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria, dan Direktur Operasional KSP Indosurya Cipta, Suwito Ayub.

Ketiganya disangkakan dengan Dugaan tindak pidana Perbankan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4. Serta, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KSP Indosurya diduga menghimpun dana secara ilegal dengan menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.

Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa dilandasi izin usaha dari OJK.

Kasus ini mengemuka pascakoperasi mengalami gagal bayar. Henry Surya yang menjabat sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta lantas memerintahkan June Indria dan Suwito Ayub untuk menghimpun dana masyarakat menggunakan badan hukum Kospin Indosurya Inti/Cipta. 

• ·Bea Cukai & Polda Aceh Selamatkan Generasi Muda dari Narkotika
• ·Dua Menu yang Tak Layak Dipesan di Restoran Menurut Koki
• ·Presiden Prancis Macron Ancam Keras Israel Soal Blokade Kemanusiaan di Gaza
• ·Gaun Bintang Putri Diana Terjual Rp17,8 Miliar
• ·Siap Pulang Kampung, Deretan Kasus Ini Siap Jerat Habib Rizieq
• ·Modifikasi Vario 150 Low Budget dan Pilihan Aksesoris Berkualitas
• ·Resmikan Terowongan Silaturahim, Prabowo: Simbol Kerukunan Umat Beragama
• ·Ahli Ungkap Posisi Bercinta yang Bisa Bikin Wanita Mencapai Klimaks
• ·OJK Aktif Berantas Judi Online Lewat Literasi dan Edukasi kepada Masyarakat
• ·Angka Percobaan Bunuh Diri Lebih Besar pada Pria Ketimbang Wanita
• ·5 Hal yang Wajib Diperhatikan Sebelum Memilih Asuransi Mobil
• ·FOTO: Miss Prancis Jadi Ratu Kecantikan Pertama yang Berambut Pendek
• ·Kampanye 'Jangan Buang
• ·Kata Miss Universe soal Potongan Rambut Pendek Miss Prancis 2024
• ·Kasus Covid
• ·Jangan Takut Ngemil saat Diet, 5 Camilan Ini Justru Bantu Turunkan BB